El oficial de cumplimiento en las empresas: eje clave en la prevención del lavado de activos y cumplimiento normativo

1. Introducción - 2. Marco normativo del oficial de cumplimiento en el Perú - 3. Sujetos obligados - 4. El lavado de activos en las empresas - 5. ¿Cómo funciona el SPLAFT antes estas situaciones? - 6. El rol y las funciones del oficial de cumplimiento en las empresas - 7. Retos actuales del oficial de cumplimiento - 8. Beneficios y desafíos para las empresas - 9. Conclusiones