1. Introducción
Una de las mayores preocupaciones en corporaciones y el sector público, en la actualidad, es la necesidad de minimizar el impacto del fraude y la corrupción, incluyendo el blanqueo de capitales, en particular en la gestión de operaciones; sin embargo, y pese a ello, muchas entidades se ven sorprendidas por fraudes que nunca hubiésen imaginado. Esto se debe a una serie de debilidades en el…