1. ¿Qué es la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una entidad del Estado, incorporada a la SBS, que se encarga de prevenir y detectar el lavado de dinero o activos y del financiamiento del terrorismo. Como parte de su función analiza, evalúa y comunica, de ser el caso, al Ministerio Público cualquier información sospechosa o inusual que proviene de los sujetos que están obligados a informar.