7. Consecuencias del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El lavado de activos es un delito transnacional, puesto que los países están unidos por medio de los acuerdos internacionales y de cooperación para evitar a toda costa que el dinero sucio producto de las actividades ilegales sea introducido en las empresas. Sin embargo, algunos sectores de la economía son más vulnerables que otros, y además algunos directores, gerentes y administradores son…