1. Introducción

El propósito del presente artículo es dar a conocer los aspectos de mayor trascendencia sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, su impacto en la economía y la importancia de la implementación de un sistema de autocontrol y de gestión. Cada empresa debería implementar un sistema de gestión, no solo con miras a dar cumplimiento a una normativa, sino, también, para consolidarlo…