Modifican norma aplicable a notarios de prevención de lavado de activos

Mediante Resolución SBS N° 03012-2025 (publ.29.08.25; vig.conforme la norma lo indique), se modifican la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a los notarios a nivel nacional y al Órgano Centralizado de Prevención (OCP LA/FT). Se precisa que se debe tener un registro de operaciones (RO) como los testamentos por escritura pública y cerrados cuando haya fallecido el testador, así como los documentos privados (minutas) no formalizados en instrumento público. También, se refuerza la definición de la Base Centralizada de Información (BCI), de propiedad del Colegio de Notarios de Lima, la cual integra y conserva la información remitida por los notarios del país.